证券代码：002912             证券简称：中新赛克              公告编号：

          深圳市中新赛克科技股份有限公司

          关于召开 2022 年度股东大会的通知

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三

届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，

决定于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2022 年度股东大会，现将本次股东大会有关事

项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有

限公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 4 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 7 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。

   （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截止股权登记日 2023 年 3 月 31 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项：

                                          备注

   提案编码               提案名称              该列打勾的栏

                                        目可以投票

                   非累积投票提案

            《关于<2022 年度董事会工作报告>的议

            案》

            《关于<2022 年度监事会工作报告>的议

            案》

            案》

            《关于<2023 年度董事、监事薪酬方案>

            的议案》

            《关于 2019 年限制性股票激励计划第三

            注销剩余全部限制性股票的议案》

            《未来三年（2023-2025 年）利润分配计

            划》

            《关于变更注册资本及修订<公司章程>

            的议案》

  特别说明：

  议案 8 和议案 10 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过；

  除议案 8 和议案 10 外，其他议案均需公司本次股东大会普通决议通过；

  议案 5 至议案 9 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规

定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案已由公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第九次会议和第

三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  公司现任独立董事周成柱先生、肖幼美女士和乐宏伟先生将在本次年度股东

大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人

出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托

人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股

东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理

登记。

会议室。

  （1）联系人：李斌

  （2）电话号码：0755-22676016

  （3）传真号码：0755-86963774

  （4）电子邮箱：ir@sinovatio.com

  （5）联系地址：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大厦

理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。

  六、备查文件

特此公告。

                   深圳市中新赛克科技股份有限公司

                            董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

决意见：同意、反对、弃权。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   至 15:00。

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 4 月 7 日下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

          深圳市中新赛克科技股份有限公司

  兹委托          先生(女士)(身份证号                )代表本

人(本公司)出席深圳市中新赛克科技股份有限公司于 2023 年 4 月 7 日召开的

列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的

后果均由本人（本公司）承担。

                     备注            表决意见

                    该列打勾      同意    反对    弃权

提案编码    提案名称

                    的栏目可

                    以投票

                       √

        提案外的所有提案

                    非累积投票提案

        《关于<2022 年度董

        案》

        《关于<2022 年度监

        案》

        《关于<2022 年年度

        案》

        《关于<2022 年度财

        案》

        《关于 2022 年度利

        润分配方案的议案》

        《关于<2023 年度董

        的议案》

        《关于续聘 2023 年

        度审计机构的议案》

        《关于 2019 年限制

        性股票激励计划第

        除限售条件未成就

        暨回购注销剩余全

         部限制性股票的议

         案》

         《未来三年

         润分配计划》

         《关于变更注册资

         程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：

授权委托书签发日期：         年      月       日

附注：

提案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在 “弃

权”栏内相应地方填上“√”。

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